ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 67473/2009 - ΦΕΚ 807/Β'/30.4.2009

Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Δικηγόρων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166), του τρόπου διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της διαδικασίας συνεργασίας και επικοινωνίας της με την ανωτέρω Επιτροπή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2. Την από 15.11.2008 γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ-υπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166), τον τρόπο διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τη διαδικασία συνεργασίας και επικοινωνίας της με την ανωτέρω Επιτροπή ως εξής:

Αρθρο 1

Διαδικασία υποβολής αναφοράς-Λειτουργία της Επιτροπής

1. Οι Δικηγόροι υποβάλλουν αναφορά της ύποπτης ή ασυνήθους δραστηριότητας ή συναλλαγής στην πενταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Η αναφορά υποβάλλεται στα Γραφεία της Γραμματείας της Επιτροπής με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, όπως ιδίως συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τηλεομοιοτυπία (Fax), αυτοπρόσωπη κατάθεση, και καταχωρείται σε ειδικώς τηρούμενο βιβλίο υποβολής αναφορών. Η αναφορά παραδίδεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος ορίζει ένα εκ των μελών της ή εκ των αναπληρωτών τους ως εισηγητή, για τον έλεγχό της.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της. Η Επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία τριών τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν νομίμως στη σύνθεση της Επιτροπής προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυομένων μελών της.

3. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. Το πρακτικό τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Επιτροπής.

4. Η Επιτροπή εξυπηρετείται από γραμματεία, η οποία τηρεί το αρχείο της. Ο Πρόεδρος και ο γραμματέας υπογράφουν τα πρακτικά της Επιτροπής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 2690/1999.

Αρθρο 2

Επεξεργασία - Αξιολόγηση των αναφορών

1. Η Επιτροπή, αφού ακούσει τον ορισθέντα εισηγητή, ελέγχει τις υποβαλλόμενες αναφορές, ζητεί οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες κρίνει αναγκαίες από τον δικηγόρο που την υπέβαλε ή από οποιαδήποτε αρχή, και αποφασίζει αν η αναφορά πρέπει να διαβιβασθεί στην Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 ή αν πρέπει να αρχειοθετηθεί. Κατά την αξιολόγηση της αναφοράς ερευνάται αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υποβολής της, το ενδεχόμενο συνδρομής λόγου εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής της αναφοράς, καθώς και αν η υποβληθείσα αναφορά παραβιάζει το επαγγελματικό καθήκον εχεμύθειας που έχει ο Δικηγόρος έναντι του πελάτη του, όπως αυτό προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, τα διεθνή δεσμευτικά νομικά κείμενα και τις παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, τηρούμενης πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας.

2. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρηση της αναφοράς στο ειδικό βιβλίο ή από την λήψη των αιτηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων ή πληροφοριών. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η Επιτροπή αποφαίνεται εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου.

Αρθρο 3

Απόρρητο της διαδικασίας

1. Η διαδικασία, από την υποβολή της αναφοράς της ύποπτης συναλλαγής από τον δικηγόρο μέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, είναι απόρρητη. Ο δικηγόρος που υπέβαλε την αναφορά δικαιούται να λάβει γνώση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Η αλληλογραφία παραμένει στο Αρχείο της Γραμματείας της Επιτροπής, όπου φυλάσσονται αριθμημένες οι υποβληθείσες αναφορές και οι επ' αυτών εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής.

2. Αν μετά την αρχειοθέτηση της αναφοράς υπάρξουν νέα κρίσιμα στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία δεν εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή, η τελευταία, με αίτηση του δικηγόρου ή αυτεπαγγέλτως, ανασύρει από το Αρχείο την υποβληθείσα αναφορά και, αν συντρέχει περίπτωση, τη διαβιβάζει στην Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008.

Αρθρο 4

Αρμόδια Επιτροπή

Αρμόδια επιτροπή προς την οποία διαβιβάζονται οι υποβαλλόμενες αναφορές των Δικηγόρων, κατόπιν αποφάσεως της πενταμελούς Επιτροπής, είναι η Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή συνεργάζεται και επικοινωνεί απ' ευθείας με την ανωτέρω Επιτροπή για ζητήματα της αρμοδιότητάς της.

Αρθρο 5

Λοιπές αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει ενημερωτικές και κατευθυντήριες οδηγίες προς τους Δικηγόρους ή τους Δικηγορικούς Συλλόγους ως προς το περιεχόμενο και την έκταση των υποχρεώσεων τους, σε σχέση με τη νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αρθρο 6

Ευθύνη της επιτροπής και των μελών της

Η Επιτροπή και τα απαρτίζοντα αυτήν μέλη της δεν ευθύνονται αστικώς και ποινικώς για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων τους, εκτός εάν ενήργησαν κακόβουλα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2009